A Justiça Federal recebeu denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra seis investigados por participação em um esquema de comercialização clandestina de ouro e diamantes em Boa Vista e em Lima, no Peru. Segundo o MPF, o grupo atuava de maneira estruturada para aquisição, transporte, ocultação e negociação de minério extraído ilegalmente. Os denunciados vão […]
Esquema de drogas leva Ministério Público de Roraima a denunciar 12 investigados na Operação Geminus
A estrutura de um grupo investigado na Operação Geminus, deflagrada em março pela Polícia Civil, levou o Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) a denunciar 12 pessoas por crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Conforme a denúncia, o esquema operava de forma permanente desde ao menos 2024, com […]
MPF requer penas mais duras para condenados por exploração ilegal de ouro e lavagem de dinheiro em Roraima
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) vai analisar um recurso do Ministério Público Federal (MPF) que pede o aumento das penas aplicadas a um homem e uma mulher condenados por exploração ilegal de ouro e lavagem de dinheiro em Boa Vista. O órgão federal considera que as punições impostas pela Justiça foram insuficientes […]
Polícia Federal investiga ligação de parentes de Antonio Denarium com comércio ilegal de diamantes
A Polícia Federal (PF) investiga a atuação de pessoas ligadas à família do ex-governador Antonio Denarium em um suposto esquema de contrabando de diamantes, lavagem de dinheiro e financiamento de garimpo ilegal em Roraima. O empresário Fabrício de Souza Almeida, sobrinho de Denarium, aparece nas apurações como integrante do núcleo financeiro da rede investigada. Segundo […]
Sobrinho e irmã de Antonio Denarium viram réus em investigação que aponta movimentação de quase R$ 64 milhões no garimpo ilegal
A Justiça Federal aceitou denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra seis pessoas investigadas por suspeita de financiar garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Entre os réus estão o empresário Fabrício de Souza Almeida e Vanda Garcia de Almeida, sobrinho e irmã do ex-governador Antonio Denarium (Republicanos). Segundo o MPF, os investigados movimentaram […]
Polícia cumpre mandados contra grupo investigado por movimentar R$ 260 milhões em esquema com ‘jogo do tigrinho’
A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) identificou a movimentação de aproximadamente R$ 260 milhões em dois anos por um grupo investigado por envolvimento com jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro em Roraima. A informação foi divulgada após operação realizada nesta segunda-feira (27). A ação resultou no cumprimento de oito mandados […]
Garimpeiro investigado por esquema de fraude imobiliária de R$ 12 milhões em Santa Catarina é preso em Boa Vista
A Polícia Civil prendeu um garimpeiro de 45 anos nesta quarta-feira (15), em Boa Vista, durante a Operação Real State, que investiga um esquema de fraudes imobiliárias com prejuízo estimado em R$ 12 milhões. A prisão ocorreu no bairro Caçari. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária nos bairros Asa […]
Apuração sobre mortes de casal em Rorainópolis avança e leva à prisão de delegado
A investigação sobre as mortes do empresário Edgar Silva Pereira, de 60 anos, e de Rossana de Lima e Silva, de 49, em Rorainópolis, passou a incluir o delegado da Polícia Civil Rick Silva e Silva, preso nesta terça-feira (14) durante a segunda fase da Operação Conluio. As diligências ocorreram em Boa Vista e no […]
MPRR denuncia ex-tesoureira e mais dois por desvio de milhões em agência de Caracaraí
O Ministério Público de Roraima (MPRR) denunciou uma ex-tesoureira do Banco do Brasil, o marido dela e uma mulher apontada como “laranja” por envolvimento em um esquema de desvio de mais de R$ 5,2 milhões de uma agência em Caracaraí, no sul do estado. Os crimes investigados ocorreram entre 2020 e 2022 e incluem peculato, […]
Dois homens são presos com R$ 1 milhão em Boa Vista; Polícia Federal apura fraude em licitações
A Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens suspeitos de lavagem de dinheiro em Boa Vista, nesta terça-feira (31), e apreendeu R$ 1 milhão em espécie. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (1º). O valor estava dentro de uma mochila, distribuído em notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200, segundo informações repassadas pela […]