A Pol\u00edcia Civil de Roraima participou, nesta ter\u00e7a-feira (29), da terceira fase da Opera\u00e7\u00e3o Bull Trap, deflagrada pela Pol\u00edcia Civil do Estado de S\u00e3o Paulo em Boa Vista, e que teve como foco o cumprimento de quatro mandados de busca e apreens\u00e3o contra uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa voltada a fraudes eletr\u00f4nicas e lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n
Dois dos alvos, que moram na capital roraimense, s\u00e3o irm\u00e3os e s\u00f3cios-propriet\u00e1rios de uma empresa de exporta\u00e7\u00e3o de alimentos. De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, eles est\u00e3o ligados ao recebimento de aproximadamente R$ 10 milh\u00f5es em apenas dois meses, valores que n\u00e3o condizem com a atividade econ\u00f4mica declarada da empresa.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIdentificamos movimenta\u00e7\u00f5es financeiras incompat\u00edveis, o que indica poss\u00edvel uso da empresa para oculta\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro\u201d, destacou Lucas Monteiro, escriv\u00e3o da Pol\u00edcia Civil paulista. Os empres\u00e1rios investigados t\u00eam 34 e 36 anos.<\/p>\n\n\n\n
Os mandados foram cumpridos em tr\u00eas resid\u00eancias, nos bairros Ca\u00e7ari e Paraviana, e em uma empresa, localizada no Calung\u00e1. Foram apreendidos dispositivos eletr\u00f4nicos, documentos e um ve\u00edculo RAM 1500. N\u00e3o houve pris\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 fruto de uma investiga\u00e7\u00e3o conduzida pela 1\u00aa Delegacia de Investiga\u00e7\u00f5es Gerais (DIG), da Divis\u00e3o Especializada de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Deic) do Departamento de Pol\u00edcia Judici\u00e1ria do Interior (Deinter 1), com sede em S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos (SP).<\/p>\n\n\n\n
Segundo o escriv\u00e3o Lucas Monteiro, um dos coordenadores da opera\u00e7\u00e3o em Roraima, a investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio a partir de um boletim de ocorr\u00eancia registrado na regi\u00e3o do Vale do Para\u00edba (SP), envolvendo um golpe de estelionato que causou preju\u00edzos significativos \u00e0 v\u00edtima. A fraude consistia em um esquema de falso investimento com caracter\u00edsticas de pir\u00e2mide financeira.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIdentificamos centenas de v\u00edtimas que depositavam valores com a promessa de retorno financeiro, o que jamais aconteceu\u201d, explicou.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o, capitaneada pelo delegado titular da 1\u00aa DIG, Alex Endo, e conduzida pelos investigadores Diego Padilha e Willians Bocompagne, seguiu a metodologia \u201cFollow the Money\u201d (Siga o Dinheiro) e revelou que os valores eram recebidos por empresas em nome de \u201claranjas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cMuitas deles em situa\u00e7\u00e3o de vulnerabilidade, como usu\u00e1rios de drogas e moradores de rua\u201d, informou.<\/p>\n\n\n\n
Ainda conforme Lucas Monteiro, com apoio de relat\u00f3rios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), foi poss\u00edvel mapear o fluxo financeiro que pulverizava os recursos em v\u00e1rias camadas at\u00e9 chegar aos destinat\u00e1rios finais.<\/p>\n\n\n\n
In\u00edcio da opera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n A primeira fase da opera\u00e7\u00e3o foi realizada em S\u00e3o Paulo; a segunda, ainda na mesma semana, em Minas Gerais \u2014 nas cidades de Juiz de Fora e Sete Lagoas. Agora, na terceira fase, se estendeu a Boa Vista.<\/p>\n\n\n\n Com autoriza\u00e7\u00e3o judicial para o bloqueio de mais de R$ 1,1 bilh\u00e3o em bens e valores dos investigados, a Opera\u00e7\u00e3o Bull Trap segue em andamento e refor\u00e7a a integra\u00e7\u00e3o entre as pol\u00edcias civis dos estados de S\u00e3o Paulo, Minas Gerais e Roraima no combate ao crime organizado e \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n \u201cN\u00e3o descartamos novos desdobramentos, inclusive em Roraima, com o poss\u00edvel envolvimento de outras empresas. Caso haja avan\u00e7o, essas informa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o compartilhadas com a Pol\u00edcia Civil local para continuidade das investiga\u00e7\u00f5es\u201d, completou o coordenador.<\/p>\n\n\n\n Opera\u00e7\u00e3o Bull Trap<\/strong><\/p>\n\n\n\n Bull Trap refere-se a um movimento de alta enganoso no mercado, em que os investidores s\u00e3o induzidos a comprar, acreditando que uma tend\u00eancia de alta est\u00e1 prestes a come\u00e7ar, mas o mercado reverte e cai.<\/p>\n\n\n\n Essa armadilha causa preju\u00edzos aos investidores que entram na posi\u00e7\u00e3o comprada com base nesse falso sinal de alta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A Pol\u00edcia Civil de Roraima participou, nesta ter\u00e7a-feira (29), da terceira fase da Opera\u00e7\u00e3o Bull Trap, deflagrada pela Pol\u00edcia Civil do Estado de S\u00e3o Paulo em Boa Vista, e que teve como foco o cumprimento de quatro mandados de busca e apreens\u00e3o contra uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa voltada a fraudes eletr\u00f4nicas e lavagem de dinheiro. Dois […]<\/p>\n","protected":false},"author":123458,"featured_media":5592,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34,20],"tags":[2445,2297,2442,2282,2441,2443,2298,132,2348,2440],"class_list":["post-5591","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policia","category-roraima","tag-1a-dig","tag-cacari","tag-calunga","tag-deic","tag-fraudes-eletronicas","tag-operacao-bull-trap","tag-paraviana","tag-pcrr","tag-pcsp","tag-piramide-financeira"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/amororaima.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/amororaima.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/amororaima.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/amororaima.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/123458"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/amororaima.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5591"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/amororaima.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5591\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5595,"href":"https:\/\/amororaima.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5591\/revisions\/5595"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/amororaima.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5592"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/amororaima.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/amororaima.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/amororaima.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}