A Pol\u00edcia Federal (PF) investiga a atua\u00e7\u00e3o de pessoas ligadas \u00e0 fam\u00edlia do ex-governador Antonio Denarium em um suposto esquema de contrabando de diamantes, lavagem de dinheiro e financiamento de garimpo ilegal em Roraima. O empres\u00e1rio Fabr\u00edcio de Souza Almeida, sobrinho de Denarium, aparece nas apura\u00e7\u00f5es como integrante do n\u00facleo financeiro da rede investigada.<\/p>\n\n\n\n
Segundo a PF, empresas ligadas a Fabr\u00edcio apresentaram movimenta\u00e7\u00f5es milion\u00e1rias consideradas incompat\u00edveis com a estrutura formal declarada. Os investigadores identificaram circula\u00e7\u00e3o de recursos por meio de empresas sem atividade operacional relevante, al\u00e9m de saques em esp\u00e9cie e transfer\u00eancias pulverizadas entre contas ligadas ao grupo investigado.<\/p>\n\n\n\n
Um dos principais focos da investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 a empresa FB Servi\u00e7os, registrada em nome do empres\u00e1rio. De acordo com a PF, apesar de n\u00e3o possuir funcion\u00e1rios registrados, ve\u00edculos ou estrutura operacional compat\u00edvel, a companhia movimentou mais de R$ 6 milh\u00f5es em poucos meses. Relat\u00f3rios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram incompatibilidade entre a movimenta\u00e7\u00e3o financeira e a atividade econ\u00f4mica declarada oficialmente.<\/p>\n\n\n\n
As investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio ap\u00f3s uma abordagem da Pol\u00edcia Rodovi\u00e1ria Federal (PRF), em 2020, na BR-174. Durante a fiscaliza\u00e7\u00e3o, Fabr\u00edcio e outro homem deram vers\u00f5es divergentes sobre uma viagem entre Roraima e Rond\u00f4nia. Eles afirmaram inicialmente que haviam sa\u00eddo de uma fazenda em Iracema, mas os agentes encontraram registros indicando passagem por Manaus e Porto Velho.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m recuperou antecedentes de Fabr\u00edcio em opera\u00e7\u00f5es antigas da PF ligadas ao com\u00e9rcio ilegal de diamantes. Conforme os autos, ele foi preso em flagrante em 2010, durante a Opera\u00e7\u00e3o Roosevelt, em Rond\u00f4nia, quando policiais apreenderam diamantes e dinheiro em esp\u00e9cie.<\/p>\n\n\n\n
Os investigadores tamb\u00e9m identificaram conex\u00f5es entre o empres\u00e1rio e pessoas investigadas em outros procedimentos sobre lavagem de dinheiro, contrabando internacional de pedras preciosas e garimpo ilegal. Outro trecho das dilig\u00eancias menciona a Fazenda J. Bastos, declarada por Antonio Denarium \u00e0 Justi\u00e7a Eleitoral durante a campanha de 2018.<\/p>\n\n\n\n